Mapeamento Financeiro Daniel Vorcaro & Banco Master

Status: Prisão Preventiva (Papuda) Decisão: Min. André Mendonça (STF) | Voo interceptado em GRU: Malta/Dubai

Mapeamento analítico de repasses, honorários, vantagens pessoais, simulações de CCBs e doações eleitorais apurados pela Polícia Federal, Receita Federal, Coaf e periciais eletrônicas envolvendo Daniel Vorcaro, Banco Master, sócios e intermediários entre 2020 e 2026.

Repasses Mapeados (2023-2026)

R$ 412,8 mi

Consultorias, honorários, mídia e hospitalidade

Rombo CCBs / Fraude BRB

R$ 12,2 a 17,0 bi

Cédulas sem lastro compradas pelo Banco de Brasília

Aportes Rioprevidência

R$ 3,69 bi

Títulos Master comprados pós-eventos em NY

Empréstimos Privilegiados

R$ 73,0 mi

Bianca Medeiros (R$ 22M), Biomm (R$ 45,5M), Febraban (R$ 5,5M)

Maiores Volumes por Beneficiário / Contrato

Valores apurados em contratos de consultoria, ativos, mídias e honorários (em R$ Milhões)

* Barci de Moraes: Contrato totalizava R$ 130M (R$ 80,22M quitados + R$ 50M cessão aeronaves). Fonte: Fisco / CPI / PF

Destinação por Esfera de Influência

Participação percentual por categoria institucional

Judiciário & Família R$ 115,5 mi

Ex-Ministros / Consultorias R$ 135,1 mi

Parlamentares & Audiovisual R$ 96,1 mi

Mídia / Patrocínios R$ 51,2 mi

Caso Tayayá Resort / STF R$ 35,0 Mi

Aporte FIP Arleen & Offshore Egide I

Injeção ordenada por Vorcaro no resort associado à família do ministro Dias Toffoli. Após o aporte, o fundo enviou recursos para o Caribe. Coincidiu com mudança de voto sobre precatórios da Destilaria Alcídia. O ministro deixou a relatoria e nega irregularidades.

Destino: Ilhas Virgens Britânicas Relatório PF 196 págs

Havengate Fund / Texas (EUA) US$ 12,3 a 13 Mi

Cinebiografia "Dark Horse" (Jair Bolsonaro)

Repasses ao fundo americano administrado pela Entre Investimentos. Mensagens periciadas pela PF indicam articulação do senador Flávio Bolsonaro e orientação de Eduardo Bolsonaro. A defesa sustenta patrocínio cultural privado regular.

Aprox. R$ 61 a 65 milhões Rastreamento Coaf/PF

Cooptação Bacen R$ 3,8 Mi

Supervisão Bancária & Belline Santana

Vorcaro admitiu pagamentos ao ex-chefe de fiscalização do Banco Central via Varajo Consultoria e empresa de Fabiano Zettel sob pretexto de "projeto social". Reuniões privadas ocorreram em suas residências. Servidores foram afastados pelo BACEN.

Período: 2023 - 2025 Depoimento na Papuda

Exibindo 0 registros

Beneficiário / Nome	Esfera / Vínculo	Modalidade do Recurso	Valor Apurado	Status & Prova	Ações

Síntese Analítica da Operação Compliance Zero

O cruzamento dos registros fiscais do Banco Master remetidos à CPI do Crime Organizado, dados do Coaf e perícias dos telefones de Daniel Vorcaro e de seus dirigentes revelou um padrão estruturado de relações de influência política e institucional. O banco atuava em cinco pilares fundamentais:

Blindagem e Círculos Judiciais

Retenção formal de bancas de cônjuges e parentes diretos de magistrados de tribunais superiores (Viviane Barci de Moraes, Kevin Marques), além de aportes em empreendimentos imobiliários com participação de familiares (Tayayá Resort / Dias Toffoli) e custeio de vantagens em viagens de luxo e eventos acadêmicos internacionais.

Contratação de Ex-Gestores Econômicos

Contratos expressivos de consultoria macroeconômica e estratégica com figuras de proa do Executivo, incluindo os ex-presidentes do Banco Central Henrique Meirelles e Gustavo Loyola, o ex-ministro Guido Mantega e o ex-presidente Michel Temer, atuando em pareceres e mediações corporativas.

Estruturação de Carteiras e Venda ao BRB

Fabricação massiva de CCBs (Cédulas de Crédito Bancário) simuladas por lote com o auxílio do ex-CEO Augusto Lima e conluio do presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, movimentando entre R$ 12,2 bi e R$ 17 bi para absorver o rombo contábil do conglomerado.

Empréstimos e Vantagens a Familiares de Congressistas

Liberação de crédito estruturado sob demanda para empresas de familiares de líderes legislativos (empréstimo de R$ 22 mi à cunhada de Hugo Motta, crédito de R$ 45,5 mi ao ex-ministro Walfrido dos Mares Guia para a Biomm) e transferências no exterior para projetos audiovisuais de interesse político.

Distinção Jurídica dos Registros

O relatório consolida diferentes graus de comprovação técnica dos dados:

Comprovado Valores liquidados e formalmente declarados na contabilidade do Master à Receita Federal e Coaf com emissão de notas fiscais.
Empréstimo Operações de crédito com garantias reais informadas pelas defesas como em amortização regular de mercado.
Rejeitado Alegações feitas por Daniel Vorcaro em proposta de delação rejeitada pela PF/PGR por ausência de substrato probatório autônomo (ex: Alcolumbre).

Fontes Jornalísticas & Oficiais

• Inquérito STF / Decisões Min. André Mendonça

• CPI do Crime Organizado / Relatórios Fisco

• Coaf & Relatórios de Inteligência Financeira (RIF)

• Reportagens: G1, O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo, CNN Brasil, Veja, UOL, Poder360 e Metrópoles

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Dossiê Daniel Vorcaro & Banco Master